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转售他人银行卡被用来实施诈骗
来源:  时间:2019-03-19  访问次数:158
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? ? 石狮日报讯?2017621日,石狮市公安局接到市民蔡女士报警,她被以淘宝售后退款的名义骗走了近万元,对方提供的银行卡名为“王雪强”。一个星期后,公安人员在广东东莞先后抓获出售他人银行卡信息的李某和陈某。

  “银行卡是我在网上找他人买的,每套150元左右。”据李某供述,20174月,他在网上发布了收购银行卡的信息,来吸引他人办理银行卡。同年615日,“王雪强”在支付宝聊天群里看到上述信息后联系了李某,并与李某一起在东莞办理了农业银行卡、中信银行卡、招商银行卡、工商银行卡,还全部办理了网银。“王雪强”还根据李某的要求设置了密码,后李某以650元的价格收购了这4套银行卡及配套信息资料。

  当天,李某又以1300元的价格将上述“王雪强”的4套银行卡及配套信息资料卖给了陈某,从中赚取差价650元。后陈某又将上述银行卡转售给他人,还被他人用来实施网络诈骗。市民蔡某被他人通过电话,以淘宝售后退款名义骗走的近万元,就是汇入了“王雪强”的工商银行卡账户。

  日前,此案经石狮法院审理认为,被告人李某、陈某收买、非法提供信用卡信息,其行为均已构成收买、非法提供信用卡罪,依法判处被告人李某有期徒刑三年,并处罚金二万元;判处被告人陈某有期徒刑二年六个月,并处罚金一万元。

  承办法官提醒,银行卡内存储了很多个人信息,如果因贪图小便宜出售自己的银行卡而被收卡人用来从事非法活动,将给银行卡合法持有人带来巨大的法律风险。一旦所售银行卡出现信用问题,最终都会导致个人信用受损。如果持卡人非法出售自己的银行卡时明知他人用来实施犯罪活动,仍出售或者出借银行卡的,持卡人甚至可能构成共同犯罪。(记者?郑秋玉

 
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